متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دایمی می شوند

متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دایمی می شوند

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، تحت مراقبت دایمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن ها برخورد خواهد شد.

به گزارش هیاهو، هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهم نامه در اسفند ماه 1402 با فعال سازی بیش از پیش ظرفیت های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشا پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.

هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشا پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پول های کثیف، تقلب و …. با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه از بروز فساد و به تبع آن تسهیل و تسریع در مسیر تحقق اهداف قانون و مقررات ارتقای سلامت اداری و در گام اول اجرای تفاهم نامه همکاری مرکز اطلاعات مالی و هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی، تمامی کارکنانی که جرم آنها محرز و از هیات های تخلفات کارکنان دولت در طول سال های اخیر رای قطعی دریافت کردند به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه های پولشویی، تحت مراقبت دایمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هرگونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن ها برخورد خواهد شد.

برابر اعلام مرکز اطلاعات مالی، تاکنون اطلاعات محکومین مربوط طول سنوات اخیر جمع آوری و به بانک های اطلاعاتی پایه مرکز اطلاعات مالی اضافه گردیده و زین پس هر شخصی که در هیات های تخلفات کارکنان دولت محکوم و رای قطعی دریافت می کنند نیز به این بانک اضافه خواهند شد و در تمامی تحلیل های معاملات مشکوک به پولشویی و رصدهای جریانات مالی شبکه های فساد و پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص با شبکه های پولشویی نیز بررسی و مد نظر قرار خواهد گرفت.

مرکز اطلاعات مالی هدف از این اقدام را مخابره یک پیام مهم به کارکنان متخلف اعلام کرد که اگر سابقه عمل مجرمانه از جنس پولشویی یا جرایم منشا پولشویی را داشته باشند حتی بعد از اجرای حکم هیات های رسیدگی به تخلفات به حال خود رها نشده و مستمرا نقش احتمالی آن ها در معاملات مشکوک به پولشویی و شبکه های فساد تحت بررسی و نظارت قرار خواهد گرفت و برچسب پرریسک بودن را به همراه خواهند داشت.

پایان خبر هیاهو

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دایمی می شوند" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "متخلفان فساد در دستگاه های اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دایمی می شوند"، کلیک کنید.